Опубліковано Степан Ковальчук
ПРОТОКОЛ №
Загальних Зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія «НАЗВА_4»
Місто Київ «__» квітня 2011 року
ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ:
- ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4», який володіє 60 % статутного фонду Товариства;
- ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4», який володіє 40 % статутного фонду Товариства;
Голова Зборів Учасників – ОСОБА_2
Секретар Зборів Учасників – ОСОБА_3
На Загальних Зборах присутні учасники Товариства, що володіють у сукупності 100% голосів, а тому збори є правомочними.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Обговорення питання щодо створення Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя та визначення місця його знаходження.
- Обговорення питання щодо затвердження Положення про Представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя.
- Обговорення питання щодо призначення Директора Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» у місті Запоріжжя та надання йому повноважень на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства, в тому числі підписувати договори.
По пункту 1:
Слухали ОСОБА_2, який доповів про необхідність створення Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя, у зв’язку з територіальним розширенням сфери діяльності Товариства, яка не суперечить чинному законодавству України. ОСОБА_2 повідомив про те, що відокремлений підрозділ буде знаходитись в приміщенні за адресою: _______________________________________, яке орендує Товариство на підставі укладеного договору від «__» _______________ 2007 року.
Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.
Голосували: “за” - одноголосно.
“проти” - “немає“.
“утримались” - “немає“.
Рішення прийняте.
Ухвалили: Пропозицію ОСОБА_2 – задовольнити.
Створити Представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя.
Визначити місце знаходження Представництва Товариства за адресою: _______________________________
По пункту 2:
ОСОБА_2 подав на затвердження загальним зборам Товариства проект Положення про Представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя, яке визначає його найменування, місцезнаходження, мету і предмет діяльності, компетенцію органів управління, порядок здійснення діяльності, порядок реєстрації та припинення діяльності.
Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.
Голосували: “за” - одноголосно.
“проти” - “немає“.
“утримались” - “немає“.
Рішення прийняте.
Ухвалили: Затвердити Положення про Представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» у місті Запоріжжя.
По пункту 3:
Слухали ОСОБА_3 , який доповів про необхідність призначення Директора Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» у місті Запоріжжя з метою керування та управління поточною діяльністю Представництва. Загальним зборам доповідач запропонував кандидата на заміщення посади Директора Представництва, ОСОБА_11. Також, ОСОБА_3 запропонував, у разі обрання Директора Представництва, надати йому повноваження на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства, в тому числі підписувати договори, а також видати на його ім’я Довіреність, якою будуть надані вичерпний перелік прав Директору Представництва для вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.
Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.
Голосували: “за” - одноголосно.
“проти” - “немає“.
“утримались” - “немає“.
Рішення прийняте.
Ухвалили: Пропозицію ОСОБА_3 – задовольнити.
Призначити Директором Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» у місті Запоріжжя – ОСОБА_11.
Надати повноваження ОСОБА_11 на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства, в тому числі підписувати договори, а також видати на його ім’я Довіреність, якою будуть надані вичерпний перелік прав Директору Представництва для вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.
Голова Зборів Учасників,
ОСОБА_2,
який є учасником ТОВ «Компанія «НАЗВА_4» _______________________
(підпис)
Секретар Зборів Учасників
ОСОБА_3,
який є учасником ТОВ «Компанія «НАЗВА_4» _______________________
(підпис)
Додати новий коментар